CRiME: АРХИВ

Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. в Женеве в связи с угольным трейдером MAKO Traiding Александра Януковича.

Об этом пишет издание SonntagsZeitung в номере за 16 марта 2014 года, сообщает Украинская правда со ссылкой на Hubs.

По информации авторов статьи, обыск проводили еще 27 февраля в течение двух часов в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues в Женеве.

Обыск был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына беглого диктатора Виктора Януковича - Александра, который подозревается швейцарской полицией в отмывании денег.

По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова "щедрым спонсором" предвыборной кампании Виктора Януковича.

В пресс-службе ДТЭК газете подтвердили факт обыска документов: "ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала".

В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы представить следствию все необходимые документы.

Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщало издание Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.

Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Вскоре после этого была создана еще одна компания – MAKO Holding B.V. – 27 октября 2011 года в городе Гаага.

Читайте также: Санкции против приспешников режима. Как это будет работать

Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма, по данным "Украинской правды" сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Директор компаний Януковича Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с СКМ Ахметова, в январе 2013 года заявлял изданию "Le Matin Dimanche": "Mako Trading – компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу… Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля".

По его словам, операции начались в апреле 2012 года, а на по состоянию на зиму 2013-го компания занималась торговлей исключительно антрацита с Украиной, "от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц". Журналисты тогда подсчитали, что МАКО в Женеве "продает уголь на 5-6 миллионов евро в месяц".

Санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.

Ссылки по теме:

Санкции против режима Януковича. Американские банки их уже вводят

В швейцарской конторе Александра Януковича прошли обыски

Кто ответит за Крым. Список россиян – кандидатов на санкции ЕС

Источник заглавного фото: ostro.org.