CRiME: АРХИВ

Главное следственное управление МВД считает, что банк «Национальный кредит», подконтрольный миллионеру Андрею Онистрату (на фото), отмыл через подставные лица не много не мало – 7 млрд грн.

Следователи подозревают топ-менеджмент банка «Национальний Кредит», включая совладельца – главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд. гривен. Как пишет "Первая инстанция", об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

В нем сказано, что через счета «Национального кредита» , открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 гг. было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд. гривен.

В материалах следствия уточняется, что «по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения «фиктивных» кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных».

В частности, более 100 млн. гривен «прогнали» через «Национальный кредит» другие банки. Приблизительно такую же сумму прокрутили в «НК» предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.

Также, по версии следствия, «должностными лицами банка «Национальный Кредит» предоставлялись краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды – излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн. гривен». В дальнейшем деньги конвертировались на счетах «подставных» физлиц, обналичивались через «фиктивные» кредиты без залогов, выводились на подконтрольные оффшорные компании. Помимо этого, «Национальный Кредит» закупал валюту для реализации несуществующих внешнеэкономических сделок с фиктивными предприятиями.

Читайте также: СМИ: Арестованные в Лихтенштейне миллионы принадлежат соавтору «донецкого правосудия»

«Установлено, что к совершению указанных преступлений причастны должностные лица ОАО «Банк Национальный Кредит», которые использовались для обеспечения указанной выше «конвертационной деятельности», — говорится в уголовном производстве.

Расследование было начато 30 апреля 2015 года по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками «Банка Национальный Кредит».

Напомним, 5 июня 2015 года НБУ отнес «Национальный кредит» к категории неплатежеспособных, «учитывая системное нарушение этим банком законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и, как следствие, ликвидности банка…». В тот же день была ведена временная администрация.

20 июля 2015 года Главное следственное управление МВД получило доступ к закрытым банковским документам, связанным с рефинансированием и проверкам «Национального кредита».

Андрею Онистрату принадлежит около 30% акций банка. Свои инвестиционные потери от введения в банк временной администрации он оценивал в $15 млн. Еще $1 млн –депозит его родителей в банке.

Согласно данным Нацбанка, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк «Национальный кредит» занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 украинских банков.

Ранее "Первая инстанция" писала, что семья Андрея Онистрата и его топ-менеджер получали от банка «Национальный Кредит» многомилионные займы для своего бизнеса.

Информацию об этом интернет-издание также черпало из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела, Главным следственным управлением МВД проводится досудебное расследование, начатое 30 апреля 2015 года, по фактам растраты топ-менеджментом ПАО «Банк Национальный Кредит» имущества финучреждения.

Читайте также: Беглый преступник Клименко легализирует в Украине кремлевскую пропаганду через свою любовницу

Согласно судебным материалам, в рамках расследования на минувшей неделе прошел обыск по месту жительства главного юрисконсульта Аппарата Правления и Набсовета «Национального кредита». Были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности банка, которые изначально не были указаны в санкции на обыск и по этой причине следователи просили суд также наложить на них арест.

Речь идет о документах на получение кредитов, ипотечных договорах, договорах залога банка с фирмами «Укрщеббуд» и «Альборо Групп». При этом следствие уже выяснило, что главный юрисконсульт «Национального кредита» одновременно является директором «Укрщеббуда» и «Альборо Групп». Обе фирмы, по данным МВД, активно пользовались услугами банка в 2014-2015 гг. Компании получили от финучреждения около 30 млн. гривен.

Справка:
Согласно реестру юрлиц Украины, бенефициаром компании «Укрщеббуд» является Александр Апостолюк. Скорее всего, именно о нем идет речь в этом деле. В состав конечных бенефициаров второй фирмы — «Альборо Групп» — кроме Александра Апостолюка входит также Виктория Онистрат, вероятно, дочь Андрея Онистрата.

Читайте также:

Тень Япончика. Наследники легендарного мафиозо на российско-украинской войне

500 миллионов в месяц. СБУ вгрызлась в «прачечную» донецкой мафии

Как Сергей Курченко и Александр Клименко сделали миллиардером Бориса Ложкина

Источник фото: onistrat.net