You are here
Жвания и Ко помогли Арбузову провернуть аферу с недвижимостью на десятки миллионов
В июле-августе 2014 года топ-менеджеры АО «КБ «Экспобанк» при участии ПАО «Диамантбанк» передали высоколиквидную недвижимость в центре Киева в третьи руки по заниженной цене.
Об этом сообщает «Первая инстанция» ссылаясь на решение Печерского райсуда Киева, пишут «Наші гроші».
«Экспобанк» провел отчуждение недвижимость, которая гарантировала клиентам возврат вкладов, в пользу «Факторинговой компании «Прайм Кэпитал Груп», которая, в свою очередь, незаконно оформила эту недвижимость в свою собственность. Ущерб для «Экспобанка» в итоге превысил 56 млн грн.
Для этого были заключены мнимые договоры с рядом структур, в том числе: «Факторинговой компанией «Капитал Гарант Инвест», «Факторинговой компанией «Прайм Кэпитал Груп», «Финансовой компанией «Дельта Плюс». Согласно Единому государственному реестру (ЕГР), конечным бенефициаром первой компании является Леонид Кропот, второй - Алексей Лысаков, третьей - Руслан Буглак.
Схема выглядела так: банк по заниженным ценам отчуждал долговые обязательства по кредитам, выданным АО «Брокбизнесбанк», ООО «ВСВ», ООО «Балаклейское птицеводство», ООО «Текко Плюс», ЗАО «БУДМПУСКОНАЛАДКА». А также корпоративные права компаний «Киевгорсправка», «Компания Центурион», «СК «Нигма», «Мрия Импекс», НПК «КРАЯН», «АИЗ», «Цветы-Сервис», «Скиф Плюс», «Агрокомплекс», выполнение которых было должным образом обеспечено залоговым имуществом.
Кроме того, следователи ГПУ выяснили, что «Экспобанк» вывел стабилизационный кредит в размере 500 млн грн, предоставленный Нацбанком в 2013 году. НБУ предоставил деньги «Экспобанка» под залог недвижимости, стоимость которой была сильно завышена. В дальнейшем полмиллиарда вывели на подставные структуры.
Претензии по этому делу у следователей ГПУ были не только к руководству «Экспобанка», но и к бывшему председателю Национального банка. По их данным, экс-руководитель НБУ в течение 2013 использовал подконтрольный ему «Экспобанк» и выдал финучреждению средства рефинансирования.
Имя руководителя Нацбанка в судебных материалах не указывается. В то же время, известно, что представитель «Семьи» Виктора Януковича Сергей Арбузов занимал должность председателя НБУ с 23 декабря 2010 по 11 января 2013 года. Затем это кресло получил протеже Арбузова - Игорь Соркин, оставаясь там до 24 февраля 2014 года. До того Соркин занимал должность заместителя главы Нацбанка Арбузова, а еще раньше он работал начальником отдела банковского надзора в Донецком территориальном управлении НБУ.
В материалах следствия указано, что в целом НБУ рефинансировал АО «КБ «Экспобанк» на 1,4 млрд гривен, в результате чего государству нанесен существенный ущерб.
В связи с этим, Главное следственное управление Генпрокуратуры 12 июня нынешнего года добилось внеплановой ревизии в КБ «Экспобанк».
По данным СМИ, «Экспобанк» контролировал Сергей Арбузов. «Диамантбанком» владеют Давид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Цыганенко и Андрей Щукин.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Экспобанк» в сентябре 2014 года.
Читайте также:
Тёмная история финансистов-вредителей: преступные «схемы» банковской мафии
Связной Арбузов. Спонсор терроризма, враг Соединенных Штатов
Читайте также
