CRiME: АРХИВ

До вмешательства спецслужбы подконтрольное олигарху Ринату Ахметову предприятие продолжало работать в Донецке, получая деньги от государства.

В Одессе СБУ совместно с Госфинмониторингом и милицией задержали генерального директора государственного предприятия «ПАО «Одесская ТЭЦ».

Главари «ДНР» и «ЛНР» вместе со своими подчиненными потеряли доверие у московского начальства. Теперь контроль за финансами террористов будут осуществлять «ревизоры» из РФ.

Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».

Денежные средства в банках Лихтенштейна хранил действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации «ДНР».

Печерский районный суд Киева, 23 июля, дал разрешение следователям ГПУ на заочное расследование уголовного производства против бывшего вице-премьер-министра, министра здравоохранения Раисы Богатыревой. На очереди - Виктор Янукович и другие его подельники.

В июле-августе 2014 года топ-менеджеры АО «КБ «Экспобанк» при участии ПАО «Диамантбанк» передали высоколиквидную недвижимость в центре Киева в третьи руки по заниженной цене.

Генпрокуратура Украины направила запрос в Германию о выдаче бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Брокбизнесбанк» Бориса Тимонькина, которого 14 июня задержали в городе Коттбус.

Старому другу экс-премьера Николая Азарова, бывшему ректору налогового университета Петру Мельнику, оправданному судом в деле о взяточничестве, предъявлено новое подозрение в другом уголовном производстве.