CRiME: АРХИВ

Ушлые банкиры из «Радикал Банка», замеченного ранее в сомнительных сделках в пользу семьи диктатора Януковича, умудрились в день введения временной администрации вывести в оффшорную зону 22,8 млн грн.

Главное следственное управление МВД считает, что банк «Национальный кредит», подконтрольный миллионеру Андрею Онистрату, отмыл через подставные лица не много не мало – 7 млрд грн.

Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».

Денежные средства в банках Лихтенштейна хранил действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

В Запорожской области Служба безопасности Украины заблокировала схему незаконного обмена похищенных в банковских учреждениях Луганска банкнот различных номиналов украинской гривны на российские рубли.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

В ночь на 24 июля в Шевченковском районе столицы на ул. Вознесенский спуск, 10Б произошло два взрыва.

В России за вымогательство был задержан один из известных полевых командиров «ЛНР» - заместитель командира бригады «Одесса» с позывным «Варяг». Сообщается, что боевик был участником бандформирования, которое вымогало у представителей коммерческого банка «Югра» 300 миллионов рублей.

В июле-августе 2014 года топ-менеджеры АО «КБ «Экспобанк» при участии ПАО «Диамантбанк» передали высоколиквидную недвижимость в центре Киева в третьи руки по заниженной цене.