CRiME: АРХИВ

По подсчетам Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины, нечистые на руку финансисты украли у государства 6 млрд грн. Хотя названия банков не указываются, очевидно, что в «черном списке», среди прочих, находится «Дельта Банк» Николая Лагуна, в котором «исчезли» 4,2 млрд грн государственного рефинансирования.

Позавчера, 12 мая, Национальный банк Украины признал коммерческий "Укркоммунбанк" неплатежеспособным, а вчера Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию на три месяца – до 12 августа.

Кража миллиардов гривен вкладчиков и государства в банке Николая Лагуна не осталась незамеченной в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура арестовала счета в банках Украины и автопарк, принадлежащих бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Юрию Иванющенко.

Возле входа в "OTP Bank" в Николаеве вчера вечером неизвестные с оружием напали на клиентку банка и ее охранника.

Столичная милиция накрыла нелегальный покерный клуб, который размещался в роскошных апартаментах в центре Киеве. По данным правоохранителей, хозяева элитного игорного заведения не успели уничтожить списки его клиентов. Данные игроков попали в руки следствия. Источники в правоохранительных органах сообщают, что среди завсегдатаев покерного клуба оказалось немало людей известных. В частности, фигурирует имя инвестбанкира Владимира Демчишина, с конца прошлого года занимающего пост министр энергетики Украины.

На оккупированной территории Донбасса начали появляться «отмытые», а точнее закрашенные, купюры достоинством в 20 гривен.

Иностранные банки стали пристальнее изучать транзакции российских денег, в частности, они проверяется связь контрагентов с войной в Донбассе и фигурантами санкционных списков.