CRiME: АРХИВ

До вмешательства спецслужбы подконтрольное олигарху Ринату Ахметову предприятие продолжало работать в Донецке, получая деньги от государства.

В Одессе СБУ совместно с Госфинмониторингом и милицией задержали генерального директора государственного предприятия «ПАО «Одесская ТЭЦ».

Главное следственное управление МВД считает, что банк «Национальный кредит», подконтрольный миллионеру Андрею Онистрату, отмыл через подставные лица не много не мало – 7 млрд грн.

Главари «ДНР» и «ЛНР» вместе со своими подчиненными потеряли доверие у московского начальства. Теперь контроль за финансами террористов будут осуществлять «ревизоры» из РФ.

Работникам СБУ в составе мобильных сводных групп в течение несколько дней удалось предотвратить ряд попыток бесконтрольного перемещения подакцизных товаров на временно оккупированные территории.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы.

В Запорожье Служба безопасности Украины задержала боевика из банды «ДНР», который прибыл в город для создания конвертационного центра по финансированию террористической деятельности.

Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».