Главное следственное управление МВД считает, что банк «Национальный кредит», подконтрольный миллионеру Андрею Онистрату, отмыл через подставные лица не много не мало – 7 млрд грн.
Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».
Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются «успешные люди, которые привыкли всю жизнь работать», и особенно — Иосиф Кобзон.
В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР».
Не секрет, что нынешний глава Администрации президента Борис Ложкин – миллиардер. Но мало кто знает, что состоятельным человеком его сделал не только младоолигарх Курченко, но беглый глава Минсдоха Клименко.
Генпрокуратура Украины направила запрос в Германию о выдаче бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Брокбизнесбанк» Бориса Тимонькина, которого 14 июня задержали в городе Коттбус.