CRiME: АРХИВ

Заглянуть на тёмную сторону

коррупция / убийства / оргпреступность / громкое дело / судебная хроника / катастрофы / психо / сроку давности не подлежит / наркотрафик / информационное пространство / спецслужбы и шпионаж / киберпреступность / оружие / война / террор / обзор / фото / видео

отмывание денег

Гендиректор Одесской ТЭЦ финансировал террористов за счет госказны (+фото и видео)

Чт, 06/08/2015 - 16:23

В Одессе СБУ совместно с Госфинмониторингом и милицией задержали генерального директора государственного предприятия «ПАО «Одесская ТЭЦ».

Банкира Онистрата заподозрили в отмывании 7 млрд грн

Ср, 05/08/2015 - 11:44

Главное следственное управление МВД считает, что банк «Национальный кредит», подконтрольный миллионеру Андрею Онистрату, отмыл через подставные лица не много не мало – 7 млрд грн.

СМИ: Арестованные в Лихтенштейне миллионы принадлежат соавтору «донецкого правосудия»

Чт, 30/07/2015 - 13:42

Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».

Беглый преступник Клименко легализирует в Украине кремлевскую пропаганду через свою любовницу

Ср, 29/07/2015 - 22:16

Появилось еще одно подтверждение тому, что прокремлевский холдинг «Вести» финансирует беглый «минсдог» Клименко (на фото).

Тень Япончика. Наследники легендарного мафиозо на российско-украинской войне

Сб, 25/07/2015 - 14:34

Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются «успешные люди, которые привыкли всю жизнь работать», и особенно — Иосиф Кобзон.

Беженцы из «ЛНР» «отмывали» в Харькове деньги для террористов

Ср, 22/07/2015 - 09:52

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР».

500 миллионов в месяц. СБУ вгрызлась в «прачечную» донецкой мафии

Вт, 21/07/2015 - 14:31

Спецслужба продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег. Недавно «всплыли» новые подробности.

Экс-глава МВД Захарченко получал «зарплату» через фиктивные фирмы

Ср, 15/07/2015 - 12:26

Следствие выяснило, как беглый приспешник Януковича Виталий Захарченко отмывал деньги.

Как Сергей Курченко и Александр Клименко сделали миллиардером Бориса Ложкина

Вт, 14/07/2015 - 17:56

Не секрет, что нынешний глава Администрации президента Борис Ложкин – миллиардер. Но мало кто знает, что состоятельным человеком его сделал не только младоолигарх Курченко, но беглый глава Минсдоха Клименко.

Генпрокуратура требует экстрадировать из Германии подельника младоолигарха Курченко

Пн, 13/07/2015 - 18:48

Генпрокуратура Украины направила запрос в Германию о выдаче бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Брокбизнесбанк» Бориса Тимонькина, которого 14 июня задержали в городе Коттбус.