CRiME: АРХИВ

Заглянуть на тёмную сторону

коррупция / убийства / оргпреступность / громкое дело / судебная хроника / катастрофы / психо / сроку давности не подлежит / наркотрафик / информационное пространство / спецслужбы и шпионаж / киберпреступность / оружие / война / террор / обзор / фото / видео

Госфинмониторинг

Гендиректор Одесской ТЭЦ финансировал террористов за счет госказны (+фото и видео)

Чт, 06/08/2015 - 16:23

В Одессе СБУ совместно с Госфинмониторингом и милицией задержали генерального директора государственного предприятия «ПАО «Одесская ТЭЦ».

СМИ: Арестованные в Лихтенштейне миллионы принадлежат соавтору «донецкого правосудия»

Чт, 30/07/2015 - 13:42

Арестованные в банках Лихтенштейна 13 млн. швейцарских франков, могут принадлежать скандально известному выходцу из Донбасса, помогавшему Виктору Януковичу создавать в Украине «донецкое правосудие».

В Лихтенштейне арестованы 13 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозсуда Украины

Ср, 29/07/2015 - 19:51

Денежные средства в банках Лихтенштейна хранил действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

Апелляционный суд Киева помог Януковичу снять арест с ценных бумаг на 1 млрд грн

Вт, 26/05/2015 - 11:51

Апелляционный суд Киева снял арест, наложенный на имущество Александра Януковича, в том числе на ценные бумаги, которые были на учете во «Всеукраинском банке развития».

На зарубежных счетах Януковича и его камарильи заблокировали $1,49 млрд

Ср, 28/01/2015 - 19:28

Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, соратниками и связанными с ними лицами.

Темный финансист в финансовой разведке. Деньги пятой колонны

Пт, 05/12/2014 - 13:10

Украина успешно борется с финансированием терроризма, рапортуют чиновники. Но как обстоят дела с капиталами «пятой колонны», которая расшатывает ситуацию в стране изнутри?

Тёмный финансист в финансовой разведке. Рухнувшие банки и банкиры-убийцы

Чт, 11/09/2014 - 17:19

Вероятно, кое-кто очень влиятельный крайне заинтересован, чтобы некоторые события прошлого оставались покрыты мраком тайны. Речь идет о многомиллионных хищениях, совершенных несколько лет назад.

Темный финансист в финансовой разведке. Политическое лобби

Пн, 25/08/2014 - 12:00

Могут ли старые связи руководителя Госфинмониторинга повлиять на его работу сейчас? Пытаясь разобраться в этом, CRIME.in.UA продолжает исследовать прошлое председателя финансовой разведки Украины Игоря Черкасского.

Тёмный финансист в финансовой разведке. Бандитский след

Вс, 17/08/2014 - 13:32

В пылу борьбы с финансированием терроризма соответствующие органы вроде бы как заблокировали все банковские счета опальных олигархов. Вот только отдельные бизнес-активы обеспеченных беглецов, не сменив владельцев, продолжают работать на всю катушку. Иногда тонко подыгрывая сепаратистам.