CRiME: АРХИВ

Заглянуть на тёмную сторону

коррупция / убийства / оргпреступность / громкое дело / судебная хроника / катастрофы / психо / сроку давности не подлежит / наркотрафик / информационное пространство / спецслужбы и шпионаж / киберпреступность / оружие / война / террор / обзор / фото / видео

финансовая разведка

Вне зоны досягаемости. Почему мы не можем конфисковать миллиарды коррупционеров (+фото и видео)

Сб, 09/05/2015 - 14:57

Чтобы вернуть в казну 300 млрд грн, украденные коррупционерами шайки Януковича, Украине понадобятся многие годы.

Финансовые разведки ряда стран проверяют связь российских денег с войной на Донбассе (+фото)

Ср, 15/04/2015 - 11:55

Иностранные банки стали пристальнее изучать транзакции российских денег, в частности, они проверяется связь контрагентов с войной в Донбассе и фигурантами санкционных списков.

Темный финансист в финансовой разведке. Деньги пятой колонны

Пт, 05/12/2014 - 13:10

Украина успешно борется с финансированием терроризма, рапортуют чиновники. Но как обстоят дела с капиталами «пятой колонны», которая расшатывает ситуацию в стране изнутри?

Тёмный финансист в финансовой разведке. Рухнувшие банки и банкиры-убийцы

Чт, 11/09/2014 - 17:19

Вероятно, кое-кто очень влиятельный крайне заинтересован, чтобы некоторые события прошлого оставались покрыты мраком тайны. Речь идет о многомиллионных хищениях, совершенных несколько лет назад.

Темный финансист в финансовой разведке. Политическое лобби

Пн, 25/08/2014 - 12:00

Могут ли старые связи руководителя Госфинмониторинга повлиять на его работу сейчас? Пытаясь разобраться в этом, CRIME.in.UA продолжает исследовать прошлое председателя финансовой разведки Украины Игоря Черкасского.

Тёмный финансист в финансовой разведке. Бандитский след

Вс, 17/08/2014 - 13:32

В пылу борьбы с финансированием терроризма соответствующие органы вроде бы как заблокировали все банковские счета опальных олигархов. Вот только отдельные бизнес-активы обеспеченных беглецов, не сменив владельцев, продолжают работать на всю катушку. Иногда тонко подыгрывая сепаратистам.